龙江银行项目

龙江银行项目

咨询时间：2010年5月至2011年2月

咨询内容：组织管理体系、流程管理体系、ISO9001：2008标准化管理体系、内控/合规/风险管理体系

咨询成果：

依据以客户为中心、精减、战略支撑等原则，借鉴先进银行管理模式，设计了总、分、支组织架构三套方案，建立了符合公司治理要求的三会一层、前中后分离的组织管理体系；本着流程优化，提高工作效率、节约成本的原则，对全行的信贷流程、结算流程、综合管理流程等进行梳理优化，建立了由299个流程图组成的《流程库》，具有龙江银行特色流程管理体系；结合ISO9001：2008标准和《商业银行内部控制评价办法》、各风险指引要求，建立了由377个管理规定和操作规程、12个程序文件、1个质量手册、1个风险手册、1个合规手册、1个内控手册组成《文件库》，由51部法律、32部法规、67个部门规章、120个规范性文件组织成的《法规库》，由117种金融产品组织的《产品库》；由3361个风险点组成的《风险库》的质量管理体系、内控合规风险管理体系。

项目为新组建的龙江银行在架构上、流程上、职责上、规章制度上、风险防控上打了坚定的基础，确保了龙江银行由基础建设年向精细化管理年的平衡过渡。

（图1：项目启动大会）

（图2：项目培训现场）